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  • No : 345
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:50
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犯罪収益移転防止法とは何ですか?

回答

犯罪収益の移転とテロリズムに対する資金供与の防止をし、国民生活の安全と経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

同法の規定により金融機関と取引を開始する際等に、本人であることを証明する公的証明書を提示する必要があります。

また、犯罪収益移転防止法の定めに従い、口座開設手続き完了のご案内(ユーザーID等取引を行うに際し必要な事項が記載されたもの)は、お客様の本人確認書類により確認されたご自宅の住所に、簡易書留郵便(転送不可)にて送付いたします。

口座開設手続き完了のご案内の受け取りがなされなかった場合は、口座開設は完了しませんのでご了承ください。

詳細は、警察庁の(JAFIC犯罪収益移転防止管理官) をご覧ください。

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