• No : 1257
  • 公開日時 : 2016/09/20 00:00
  • 更新日時 : 2019/07/29 14:39
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「外国の重要な公人」(外国PEPs)とは何ですか?

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回答

「外国の重要な公人」(外国PEPs)とは、外国の重要な公的地位にある者、外国の重要な公的地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。
 
2016年10月施行の犯罪収益移転防止法改正に伴い、「外国の重要な公人」(外国PEPs)との取引に際し、厳格な取引時確認が必要になります。
 
「外国の重要な公人」(外国PEPs)に該当する方につきましては、こちらをご確認ください